Dossier · Démo Zéravelle

Conserver le motif et les diligences du dossier.

Refuser l’entrée en relation

Les justificatifs indispensables pour comprendre l’origine des fonds n’ont pas été obtenus dans ce scénario.

Version figée du 21 sept. 2026. Aucune validation par le proposant lui-même ; aucune décision prise par l’IA.

En lecture seule : valider, refuser et renvoyer ne sont pas des actions exécutables.

Politique illustrée

v1

Vigilance

Renforcée

Échéance

21 sept. 2027