Transactions

Pour les établissements de paiement, de monnaie électronique et les prestataires crypto. Jamais proposé aux cabinets.

Opérations fictives

Référence	Tiers fictif	Montant illustratif	État
DEMO-TX012026-09-24	Démo VorynéliaDEMO-EME01	12 400 €	À examiner — maquette
DEMO-TX022026-09-24	Démo ZalmévorDEMO-EME02	860 €	Non analysée
DEMO-TX032026-09-25	Démo VorynéliaDEMO-EME01	12 600 €	À examiner — maquette
DEMO-TX042026-09-26	Démo VorynéliaDEMO-EME01	12 800 €	À examiner — maquette

Montants fictifs. Aucun blocage, exécution de paiement ou calcul de risque.

Fractionnement sous un seuilRepérer une succession d’opérations sous un seuil illustratif, à examiner ensemble.v2 · en simulation
Compte de transitRapprocher des entrées et sorties rapprochées sur un compte fictif.v1 · en simulation
Réveil d’un compte dormantMontrer une reprise d’activité après une période d’inactivité fictive.v1 · en simulation
Compte muleIllustrer des flux de plusieurs émetteurs suivis d’un transfert ; ce motif ne démontre rien à lui seul.v1 · en simulation
Géographie des fluxComparer une destination au référentiel de démonstration, sans liste de pays réelle.v1 · en simulation
Entrée depuis une plateforme cryptoDocumenter l’origine illustrative de fonds à examiner par une personne.v1 · en simulation

Bibliothèque illustrative, pas de moteur exécuté ni de taux de performance annoncé.

DEMO-EME-A01

Règle: DEMO-S01 · v2
Seuil illustratif: Au moins 3 opérations et cumul supérieur à 30 000 € sur 7 jours
Observation fictive: 3 opérations · 37 800 € · du 24 au 26 septembre 2026
Opérations en cause: DEMO-TX01, DEMO-TX03, DEMO-TX04

DEMO-EME-T01 · Comprendre l’origine et l’objet des opérations. Demander les justificatifs avant toute conclusion.

Actions humaines désactivées dans cet aperçu. Aucun blocage ni tâche réellement créé. Ce seuil n’est pas une prescription légale.