Les 44 sources qu'une due diligence sérieuse doit croiser
Vérifier une entreprise, ce n'est pas consulter une source — c'est en recouper des dizaines. Un extrait Kbis prouve l'existence ; il ne dit rien des sanctions, des dirigeants, de la solvabilité ni de la réputation.
Panorama à jour au 8 juillet 2026 · la liste vivante et détaillée par source est sur la page Sources & méthodologie.
Aucune source ne suffit seule : une entité peut être en règle au registre du commerce et figurer sur une liste de sanctions, ou avoir un dirigeant lié à une cascade de sociétés défaillantes. La valeur d'une due diligence tient au croisement. RiskSonnar recoupe ces familles de sources dans une même recherche.
Sanctions, gels & signalements
11 sourcesPersonnes politiquement exposées (PPE)
3 sourcesRegistres d'entreprises (cœur)
6 sourcesRegistres d'entreprises (UE & international, open data)
7 sourcesGraphe des dirigeants & bénéficiaires
5 sourcesSolvabilité & vie des affaires
5 sourcesRégulateurs & avertissements
4 sourcesMarchés & signaux financiers
3 sourcesCroisez ces familles de sources en une seule recherche.
Entrez un nom : RiskSonnar recoupe sanctions, PPE, registres France & Maroc, dirigeants, solvabilité et presse, puis produit un rapport horodaté.
Vérifier une entreprise →Pourquoi croiser autant de sources ?
Chaque famille répond à une question différente. Les registres confirment l'existence et l'identité ; les sanctions et les PPE révèlent une exposition réglementaire ; la solvabilité (BODACC, comptes, procédures collectives) mesure le risque financier ; le graphe des dirigeants met au jour les prête-noms et les sociétés en cascade ; les régulateurs signalent les acteurs à éviter. Une seule source laisse systématiquement un angle mort.
France, Maroc et international
La plupart des outils s'arrêtent à un pays. Ce panorama couvre la France (INPI, SIRENE, Pappers, BODACC…), le Maroc (OMPIC, CNASNU, Bank Al-Maghrib, Bulletin Officiel) et une série de registres européens et internationaux en open data — le tout enrichi des grandes listes de sanctions, mondiales par nature.
Comment vérifier concrètement ?
Commencez par un criblage gratuit d'un nom sur nos outils — vérifier une entreprise française ou une entreprise marocaine — puis lancez une due diligence complète qui croise l'ensemble de ces sources. La méthodologie détaillée est publiée sur la page Sources & méthodologie.