Enterprise · Programme sur cadrage

Étendre la due diligence
à vos workflows.

Le socle disponible réunit Verify, Monitor, l’API et les webhooks. Pour un déploiement institutionnel, nous définissons avec vous les volumes, les sources, les règles, les accès et les engagements avant toute mise en service. Les extensions transactionnelles ou d’identité ne sont jamais présentées comme prêtes tant que leur intégration n’a pas été validée.

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DisponibleVerify · Monitor · API
Cadragesources · règles · volumes
IntégrationSI · rôles · audit
Recettepreuves · limites · exploitation
Disponible

Due diligence et portefeuille

Analyse unitaire, historique et surveillance d’entités à partir des mêmes dossiers sourcés.

  • Verify, rapports PDF et liens de vérification
  • Monitor avec alertes sur les variations observées
  • Statut et fraîcheur affichés source par source
  • API et webhooks signés sur l’offre Business
Sur cadrage

Déploiement institutionnel

Un projet borné par un périmètre écrit, une recette et des responsabilités explicites.

  • Volumes, quotas et objectifs de service convenus
  • Connecteurs et formats validés sur vos données
  • Rôles, accès et conservation définis au contrat
  • Critères d’acceptation vérifiés avant activation
Extension à qualifier

Workflows avancés

Les besoins qui dépassent le produit standard font l’objet d’une étude de faisabilité distincte.

  • Screening en masse et circuits de revue
  • Gestion de dossiers et niveaux d’escalade
  • Surveillance transactionnelle sur flux client
  • Fédération d’identité et provisioning

Des périmètres à instruire, pas une boîte noire

Une extension n’est retenue qu’après validation des données disponibles, des règles métier, du taux d’alertes acceptable et du circuit de décision. Les typologies ci-dessous illustrent des domaines de cadrage possibles.

Entrée en relationIdentité, bénéficiaires effectifs, sanctions, PPE et pièces du dossier
Revue périodiqueFréquence, événements déclencheurs et politique de re-certification
Risque tiersFournisseurs, clients, partenaires et exposition au réseau relationnel
Alertes et décisionsSeuils, levée de doute, justification et séparation des rôles
Flux transactionnelsDonnées requises, scénarios testables et mesure des faux positifs
ReportingExports, journal d’audit et éléments remis aux équipes de contrôle

La couverture se prouve dossier par dossier

Le produit ne transforme jamais une source indisponible en résultat favorable. Chaque analyse conserve le statut des contrôles réellement exécutés, leur date et les limites utiles à la revue.

FR + MA
Registres selon disponibilité
International
Sanctions et PPE
4 états
Répondu · partiel · indisponible · N/A
Traçable
Sources · dates · empreinte

Un cadre de livraison vérifiable

DisponibleAPI & webhooksContrats OpenAPI et signatures HMAC documentés
DisponibleTraçabilitéRésultats horodatés, sources et empreinte du rapport
ContractuelNiveaux de serviceObjectifs, support et responsabilités écrits au devis
ContractuelConservationDurée et modalités convenues selon le besoin réglementaire
À validerConnecteurs SIFormats et sécurité éprouvés pendant la recette
Feuille de routeIdentité fédéréeSSO et provisioning étudiés selon l’architecture client

Commencer par un périmètre démontrable

Nous partons d’un cas d’usage, d’un jeu de données et d’un critère de réussite. Le devis distingue ce qui est déjà disponible, ce qui demande une intégration et ce qui relève encore de la feuille de route.

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