Enterprise · Programme sur cadrage
Étendre la due diligence
à vos workflows.
Le socle distingue Verify disponible, la surveillance en bêta et l’API Verify. Pour un déploiement institutionnel, nous définissons avec vous les volumes, les sources, les règles, les accès et les engagements avant toute mise en service. Les extensions transactionnelles ou d’identité ne sont jamais présentées comme prêtes tant que leur intégration n’a pas été validée.
- Statuts
- Verify disponible · surveillance bêta · API disponible
- Cadrage
- sources · règles · volumes
- Intégration
- SI · rôles · actions
- Recette
- preuves · limites · exploitation
Due diligence et surveillance
Analyse unitaire, historique et surveillance d’entités à partir des mêmes dossiers sourcés.
- Verify, rapports PDF et liens de vérification
- Surveillance bêta par nom : chaque alerte reste à confirmer sur l’identifiant
- Statut et fraîcheur affichés source par source
- API avec une clé par utilisateur ; webhooks indisponibles
Déploiement institutionnel
Un projet borné par un périmètre écrit, une recette et des responsabilités explicites.
- Volumes, quotas et objectifs de service convenus
- Connecteurs et formats validés sur vos données
- Rôles, accès et conservation documentés avant activation
- Critères d’acceptation vérifiés avant activation
Workflows avancés
Les besoins qui dépassent le produit standard font l’objet d’une étude de faisabilité distincte.
- Screening en masse et circuits de revue
- Gestion de dossiers et niveaux d’escalade
- Surveillance transactionnelle sur flux client
- Fédération d’identité et provisioning
Des périmètres à instruire, pas une boîte noire
Une extension n’est retenue qu’après validation des données disponibles, des règles métier, du taux d’alertes acceptable et du circuit de décision. Les typologies ci-dessous illustrent des domaines de cadrage possibles.
- Entrée en relation
- Identité, bénéficiaires effectifs, sanctions, PPE et pièces du dossier
- Revue périodique
- Fréquence, événements déclencheurs et politique de re-certification
- Risque tiers
- Fournisseurs, clients, partenaires et exposition au réseau relationnel
- Alertes et décisions
- Seuils, levée de doute, justification et séparation des rôles
- Flux transactionnels
- Données requises, scénarios testables et mesure des faux positifs
- Reporting
- Rapports et éléments remis aux équipes de contrôle
La couverture se prouve dossier par dossier
Le produit ne transforme jamais une source indisponible en résultat favorable. Chaque analyse conserve le statut des contrôles réellement exécutés, leur date et les limites utiles à la revue.
- Registres selon disponibilité
- FR + MA
- Sanctions et PPE
- International
- Répondu · partiel · indisponible · N/A
- 4 états
- Sources · dates · empreinte
- Traçable
Un cadre de livraison vérifiable
API
Clé par utilisateur pour lancer une analyse et lire ses résultats ; webhooks indisponibles
Traçabilité
Résultats horodatés, sources et empreinte du rapport
Niveaux de service
Objectifs, support et responsabilités écrits au devis
Conservation
Aucune purge automatique n’est appliquée à ce jour ; des modalités spécifiques peuvent être étudiées au cadrage
Connecteurs SI
Formats et sécurité éprouvés pendant la recette
Identité fédérée
SSO et provisioning étudiés selon l’architecture client
Commencer par un périmètre démontrable
Nous partons d’un cas d’usage, d’un jeu de données et d’un critère de réussite. Le devis distingue ce qui est déjà disponible, ce qui demande une intégration et ce qui relève encore de la feuille de route.