Plateforme de conformité LCB‑FT
Les modules, un par un, avec leur état.
Ce que chaque module fait aujourd’hui, et ce qu’il ne fait pas encore. Les noms sont ceux de l’application ; chacun dit l’étape du parcours qu’il sert.
Le compte ouvre votre espace dans l’application. La démo se parcourt sans compte, en lecture seule, sur des données fictives.
Tous les modules, étape par étape.
En ligne — utilisable aujourd’huiBêta — données de démonstration
Dans l’ordre de l’application
Chaque module dit l’étape du parcours qu’il sert : de l’entrée en relation à la preuve.
Clients
Entrer en relationBêtaLe registre des relations d’affaires : entrée en relation, classification du risque, actualisation.
Bêta — en cours d’ouverture, présenté sur données de démonstration.
Analyses
Connaître · ProuverEn ligneAnalyser une société ou une personne : sources, contrôles, indice, rapport daté.
Analyse par utilisateur, pas encore par organisation. Bénéficiaires effectifs issus d’une seule source. Criblage signalé incomplet quand trop de noms proches existent : une absence de correspondance n’est alors pas concluante. Surveillance par nom : chaque alerte est à confirmer sur l’identifiant.
Limité à la fiche d’une analyse : registre reliant chaque affirmation à sa source lorsqu’il est transmis, rapport et exports. Pas encore de vue par dossier ni de journal d’audit dans cette version.
Criblage et alertes
CriblerEn ligneGels, sanctions, personnes exposées, presse ; puis une alerte quand un tiers suivi varie.
Correspondances à examiner par une personne. Pour les noms très courants, le criblage peut être signalé incomplet ; une absence de correspondance n’est alors pas concluante. Pas encore proposé comme produit séparé.
La surveillance suit le nom : un homonyme peut créer une fausse alerte ou masquer un changement. Chaque alerte est à confirmer sur l’identifiant.
Surveillance par nom : en bêta, dans les offres Cabinet et Organisation.
Opérations
Surveiller les opérationsBêtaDes scénarios lus sur les opérations ; une alerte s’ouvre en dossier.
Bêta — en cours d’ouverture, présenté sur données de démonstration.
Dossiers
Instruire un dossier · DéciderEn ligneDiligences, demandes d’information, décision motivée par une personne, second regard.
Première version. Un dossier s’ouvre à partir d’une analyse existante. Une demande d’informations produit un lien de dépôt à transmettre vous-même : aucun e-mail n’est envoyé. La décision est prise et enregistrée par une personne ; l’orientation préparée par le moteur ne la remplace jamais.
Déclarations et pilotage
Déclarer et suivreBêtaLes indicateurs du dispositif, la fiche de contrôle d’un client, les éléments d’une déclaration à déposer par le déclarant.
Bêta — en cours d’ouverture, présenté sur données de démonstration. Aucun dépôt automatique.
Dispositif
Déclarer et suivreBêtaCe que l’espace écrit sur lui-même : niveaux de risque et de vigilance, délais, fonctions nommées.
Bêta — en cours d’ouverture, présenté sur données de démonstration.
Politiques
DéciderEn ligneUn cadre de risque versionné, simulé sur vos analyses avant qu’une personne l’active.
Première version. Une politique active ne modifie pas encore les fiches ni les dossiers : ses diligences sont calculées uniquement dans le rejeu sur vos analyses existantes. Une politique doit être rejouée avant d’être activée ; la création et l’activation sont réservées au propriétaire et aux administrateurs de l’espace. Les modèles proposés sont indicatifs.
Analytique
Déclarer et suivreEn ligneUne lecture d’ensemble du portefeuille analysé.Intégrations
ProuverEn ligneClés d’API, webhooks, import : lancer une analyse et lire ses résultats depuis vos outils.
Lancement d’une analyse, lecture des résultats avec une clé d’API, gestion des clés et des webhooks, par utilisateur et selon l’offre. Pas encore de clés par organisation.
Clés d’API et webhooks : inclus dans l’offre Organisation.
Catalogue
Toutes les étapesEn ligneLes modules et leur état, tels que l’application les sert.Paramètres
Toutes les étapesEn ligneLe compte, l’équipe et ses rôles, l’offre.
Connexion et équipes internes. Pas encore d’espace par organisation ; journal d’audit non activé dans cette version.
Équipes : en bêta, dans les offres Cabinet et Organisation. Un collègue lit la fiche d’une analyse de son équipe ; la liste des analyses reste propre à chaque utilisateur.
L’outil prépare ; une personne décide. Une recommandation ne remplace ni les diligences ni l’appréciation de la personne responsable.
Aucun état de cette page n’est une promesse de date.
Les limites
Ce que RiskSonnar ne fait pas.
RiskSonnar ne vérifie pas les pièces d’identité et ne dépose aucune déclaration à votre place.
La décision et, le cas échéant, la déclaration à Tracfin vous reviennent.
Commencer
Créez votre compte ou parcourez la démo.
Votre espace s’ouvre tout de suite dans l’application. La démo se parcourt sans compte, en lecture seule, sur des données fictives.