La LCB‑FT d’un établissement de paiement, sur un seul dossier.
Connaissance du client, criblage, alertes, dossiers et décisions relues. Surveillance des opérations en Bêta, présentée sur données de démonstration.
Trois moments où la qualité du dossier compte.
Connaître le client
Ce que les sources répondent sur la société, ses dirigeants et ses bénéficiaires effectifs ; le criblage des gels, des sanctions et des personnes exposées ; les points non couverts. Le rapport PDF est daté et porte une empreinte SHA-256, vérifiable en ligne par QR code.
Revue périodique
Réanalyse périodique du portefeuille et mise en évidence des variations d’indice. Vos équipes priorisent ensuite les dossiers selon leur politique de risque.
Surveillance et alertes
La surveillance porte sur les sociétés : suivies par leur identifiant officiel quand il est confirmé, sinon par leur dénomination ; chaque alerte est à examiner. Une source indisponible reste explicitement marquée comme telle. La surveillance des opérations est en Bêta, présentée sur données de démonstration.
Des éléments datés à relire avec vos équipes.
Chaque constat du rapport renvoie à sa source et à sa date. La décision reste celle d’une personne.
Trois informations qui restent visibles.
Des constats sourcés
Chaque information exploitable reste reliée à la source qui l’a fournie.
Des limites explicites
Les contrôles non applicables, partiels ou indisponibles ne sont pas comptés comme des résultats favorables.
Une aide à la décision
L’indice structure la revue mais ne remplace ni votre analyse, ni vos obligations, ni votre politique de risque.
Voir un dossier sur une société fictive.
Parcourez les sources, les limites et la place laissée à la décision humaine.