Une revue LCB-FT structurée et traçable.
Entrée en relation, revue périodique, suivi des dirigeants. Centralisez les faits disponibles, leur date et leurs limites dans une piste d'audit exploitable par vos équipes.
Trois moments où la qualité du dossier compte.
Entrée en relation
Réunissez les éléments KYC/KYB disponibles, le screening PPE/sanctions et les points non couverts. Le rapport PDF est horodaté et authentifiable.
Revue annuelle
Réanalyse périodique du portefeuille et mise en évidence des variations d'indice. Vos équipes priorisent ensuite les dossiers selon leur politique de risque.
Monitoring continu
Selon la cadence choisie, une alerte signale les changements observés dans les sources interrogées. Une source indisponible reste explicitement marquée comme telle.
Conçu pour répondre à votre contrôleur.
Chaque constat du rapport renvoie à sa source et à sa date. Les exports facilitent la revue interne et le partage avec vos contrôleurs.
Trois informations qui restent visibles.
Des constats auditables
Chaque information exploitable reste reliée à la source qui l'a fournie.
Des limites explicites
Les contrôles non applicables, partiels ou indisponibles ne sont pas comptés comme des résultats favorables.
Une aide à la décision
L'indice structure la revue mais ne remplace ni votre analyse, ni vos obligations, ni votre politique de crédit.
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