Pour les banques & fintechs régulées

La conformité LCB-FT en pilotage automatique.

Entrée en relation, revue annuelle, monitoring dirigeants. Une piste d'audit opposable au TRACFIN et à l'ACPR, générée en 60 secondes.

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Cas d'usage

Trois moments où RiskSonnar remplace 3 jours de consultant.

Entrée en relation

KYC/KYB complet sur chaque nouveau client professionnel. Screening PEP automatique sur les dirigeants et bénéficiaires effectifs. Décision en 60s, rapport PDF signé.

Revue annuelle

Réanalyse périodique de votre portefeuille clients. Delta avec l'année précédente mis en évidence. Priorisation automatique des dossiers à risque élevé.

Monitoring continu

Alerte email en temps réel si un dirigeant devient PEP, si une sanction apparaît, si une procédure collective est ouverte. Zero blind spot sur les 12 mois.

Architecture de décision

Conçu pour répondre à votre contrôleur.

Chaque élément du rapport est traçable à sa source, horodaté, et exporté dans un format accepté par vos auditeurs.

Formats d'export
PDF signé avec QR code de vérification publique, Excel multi-onglets avec piste d'audit, Word éditable pour notes internes.
Sources interrogées
24 sources officielles listées nommément : OFAC, OFSI UK, ONU, UE, Pappers, INPI, BODACC, Wikidata, presse, etc. Statut vérifié/indisponible horodaté.
Screening PEP
Automatique sur chaque dirigeant identifié. Quatre statuts documentaires : Vérifié clean / Correspondance partielle / PEP confirmé / Non vérifié.
Piste d'audit
Conservation 5 ans. Logs immuables. Vérification par tiers via QR code sans authentification. Conforme LCB-FT, AML5, IDD.
Intégration
API REST pour votre core banking ou CRM. Webhooks temps réel. SDK Python / Node disponible. Intégration typique : 1 semaine.
ROI moyen observé

De 3 jours à 60 secondes.

15x

Volume par analyste

15 dossiers/jour vs 1 dossier tous les deux jours en manuel.

−98%

Coût unitaire

De 400 € de consultant à 3-6 € par analyse en plan Enterprise.

100%

Couverture PEP

Chaque dirigeant scanné, plus aucune zone aveugle. Compat. rapport ACPR.

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