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Due diligence tiers · France, Maroc et Europe

Avant de vous engager,
examinez les preuves.

RiskSonnar recoupe les informations disponibles sur un client, un fournisseur ou un partenaire et les transforme en dossier de due diligence daté : faits, sources, limites et points à vérifier.

Lecture du dossier Chaque signal reste relié à sa preuve.

Vous gardez la décision. Le dossier montre sur quoi elle repose.

Examiner un dossier exemple
Ouvrir un dossier

Quel tiers devez-vous examiner ?

Saisissez la dénomination légale. Le SIREN, l’ICE ou le RC aide à lever les homonymes.

La couverture varie selon le pays. Les contrôles indisponibles restent signalés.

Essayer avec un exemple public

Les sources disponibles et les limites de couverture sont indiquées dans chaque dossier. La décision finale reste humaine.

Contrôles réunis
Identité, sanctions, PPE et publications disponibles
Décision traçable
Sources, limites, commentaire et rapport daté
Couverture graduée
France prioritaire · Maroc et Europe selon disponibilité

Dossier de vigilance client

Une lecture courte.
Une trace complète.

Identité, contrôles, limites et décision : l’essentiel d’abord, les preuves ensuite.

Dossier fictif

Société Exemple

Client personne morale · France

RS / DEMO–001
Données fictives

Indice de vigilance

65/ 100

Repère d’orientation, pas une probabilité de défaillance

Vigilance à compléter

Prochaine action

Compléter le dossier

Obtenir les justificatifs indiqués, puis acter la décision du cabinet.

Contrôles du dossier

Statut documenté
01Identité légaleRegistre de démonstration
Rapprochée
02Sanctions et PPESources consultées
Aucune correspondance relevée
03JustificatifsPièces attendues
À compléter
Trace de revue

Les limites restent visibles. Le collaborateur documente son commentaire, sa décision et la prochaine date de revue.

Des sources identifiables.
Une lecture documentée.

Sources & couverture →

Analyse en cours

  1. 1. Collecte
  2. 2. Synthèse
  3. 3. Rapport

Gardez cette page ouverte. Le délai dépend des sources disponibles ; aucun résultat n’est encore établi.

Initialisation de l'analyse…
— collectes signalées · leur statut reste à examiner
1 Décision recommandée L'essentiel en premier
Décision recommandée
--
Recommandation automatisée, à titre indicatif — elle ne constitue pas un verdict. La décision finale relève de votre dispositif de conformité.
--
Indice du dossier
--
100 = moins de signaux défavorables relevés
2 Identification & risques Qui est cette entité, et quels sont ses risques actuels
Identification de l'entité
--
--
Niveau de correspondance
--%
3 Analyse approfondie Données financières, réseau, intelligence contextuelle
Types de risque Décomposition par nature
Facteurs déterminants Ce qui explique l’indice
Décomposition de l’indice
Signaux détectés
Points forts
Points d'attention
Simulation de conditions Que se passe-t-il si...
4 Transparence Sources consultées, données manquantes, piste d’audit
Sources utilisées
Actions requises
Cadre d’encours proposé
Indicatif, calculé depuis l’indice et la taille de l'entité — ne constitue pas un conseil financier.
Position sectorielle
5 Actions à faire Documents, clauses, modèles d'email pré-remplis

Vérifiez un document de cette société (facture, RC, bilan...)


Interroger l'analyse ▸ cliquer pour ouvrir
Réponse en moins de 10s · basée uniquement sur cette analyse, pas une recherche externe
Comment cet indice se compose ▸ pondérations & contributions
▸ Toutes les actions (export, partage, surveillance...)
Cet indice vous semble-t-il cohérent ? Votre retour améliore le moteur — 1 clic, aucune donnée partagée publiquement.
Screening individu
--
Recommandation automatisée, à titre indicatif — elle ne constitue pas un verdict. La décision finale relève de votre dispositif de conformité.
--
Indice du dossier
--
100 = moins de signaux défavorables relevés
1IdentitéNom, nationalité, fonctions exercées
Identification
2ConformitéStatut PEP, sanctions, listes de surveillance
Statut PEP & sanctions
3TransparenceSources consultées, fraîcheur, piste d’audit
Sources vérifiées
4AnalysePoints forts et points d'attention détectés
Signaux détectés
Points forts
Points d'attention
5Actions à faireDocuments et vérifications à demander
Documents à demander

Pour le cabinet

Moins de dispersion.
Plus de traçabilité.

Un dossier commun pour préparer la revue, exercer le jugement professionnel et conserver la preuve des diligences.

Voir le dossier d’exemple
Constituer
Identité, registres, sanctions, PPE et limites réunis selon la couverture disponible.
Décider
Les points à confirmer restent visibles avant d’acter une décision humaine commentée.
Actualiser
Le rapport daté et la surveillance facilitent la revue périodique selon vos accès.

Périmètre Maroc

Vérifier un tiers marocain sans confondre format et preuve.

Un ICE correctement formé ne confirme ni l’existence juridique, ni les dirigeants, ni l’absence de mesure de gel. RiskSonnar sépare les éléments obtenus, les contrôles partiels et les sources qui nécessitent un accès complémentaire.

01

Identifier l’entité

Raison sociale, ICE, RC et identifiants disponibles sont rapprochés avant toute interprétation. L’accès complet à OMPIC/DirectInfo n’est pas présenté comme acquis lorsqu’il ne l’est pas.

02

Contrôler les listes applicables

Les recherches documentent notamment la CNASNU et les listes internationales pertinentes. Une similarité de nom reste une correspondance à examiner, jamais une conclusion automatique.

03

Lire les limites

Bank Al-Maghrib, AMMC, publications ouvertes et sources internationales interviennent selon le dossier. Le rapport indique ce qui a répondu, ce qui manque et ce qui doit être vérifié manuellement.

Guide de vérification MarocCouverture opérationnelleMéthodologie
Le flux de vigilance

Du client à la décision tracée.

Trois étapes lisibles, sans tableur parallèle.

01

Identifier le bon client

Dénomination, pays et identifiant officiel pour distinguer les homonymes.

Une identité à confirmer avant toute conclusion.
02

Compléter la vigilance

Contrôles, justificatifs recommandés et indisponibilités dans une même lecture.

Les manques restent visibles et actionnables.
03

Acter et actualiser

Le collaborateur commente sa décision, conserve le rapport et prépare la prochaine revue.

Une trace datée, réutilisable par l’équipe.
Ouvrir un dossier →

Une diligence explicable

Les preuves visibles.
La responsabilité intacte.

Chaque dossier distingue les informations obtenues, les limites et les contrôles à compléter. RiskSonnar structure la revue ; le cabinet conserve son jugement.

  • 01Sources datéesOrigine, statut et disponibilité
  • 02Limites explicitesAucune absence transformée en validation
  • 03Revue traçableRapport référencé et décision commentée
Sécurité Centre de confiance Sources et méthode
Passez à l'action

Commencez par un dossier réel.

Identifiez votre client, examinez les limites et documentez votre décision.

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Hébergement UE · RGPD Chiffré en transit (TLS) Sources et limites documentées