Saisissez un nom ou un SIREN : la fiche rassemble registres, gels et sanctions, procédures et presse, chaque constat avec sa source et sa date. Puis criblage, surveillance et dossiers se poursuivent au même endroit.
Voir un exemple fictif :
Pour un tiers réel, « Analyser » ouvre la création de votre compte : 3 analyses incluses. Le nom saisi reste dans votre navigateur tant que vous n’avez pas lancé l’analyse.
L’IA prépare, l’humain décide.
Analyse terminéeAtelier Démo 0412
Sources d’une analyse réelle
Registres (RNE, Sirene)
Gels et sanctions, PPE
Annonces légales (BODACC)
Comptes et données financières
Presse
Présence en ligne
Fiche 0412 · société fictive
Atelier Démo 0412
71/100 · Risque modéré
Indice de 0 à 100 : plus il est haut, moins de signaux défavorables ont été relevés.
Gels et sanctions — Aucune correspondance sur les listes du scénario. Une liste qui n’a pas répondu est signalée : ce n’est pas une absence de correspondance.
Décision : à prendre par une personneApprouver · Approuver sous conditions · Refuser
Données fictives, déroulé accéléré : une analyse réelle peut prendre plusieurs minutes. Chaque barre est l’indice d’une dimension, à lire dans le même sens que l’indice de la fiche ; ce n’est pas une probabilité.
Au Maroc : la même plateforme,une couverture partielle, dite comme telle
Un ICE bien formé ne confirme ni l’existence juridique, ni les dirigeants, ni l’absence de mesure de gel. RiskSonnar sépare ce qui a répondu, ce qui est partiel et ce qui reste à confirmer.
Connaître
Raison sociale, ICE, RC et autres identifiants disponibles sont rapprochés avant toute lecture. L’immatriculation OMPIC reste à confirmer séparément.
Cribler
La liste de la CNASNU et les listes internationales sont consultées. Un nom proche reste une correspondance à examiner, jamais une conclusion.
Prouver
Bank Al-Maghrib, l’AMMC, le Bulletin officiel et les sources ouvertes sont interrogés lorsqu’ils sont disponibles. Le rapport indique ce qui a répondu, ce qui manque et ce qui reste à vérifier.
Commencez par la due diligence, ajoutez les modules quand vous en avez besoin. Chaque carte dit son état réel : en ligne, en bêta ou à venir.
Criblage · En ligne
Chaque fiche de société dit, liste par liste, ce que les gels et les sanctions ont répondu, et rapproche les dirigeants identifiés des personnes politiquement exposées. Une correspondance n’est jamais tranchée à votre place : vous la confirmez ou l’écartez.
Sur cette page, fiches et indices sont fictifs : aucune source réelle n’est interrogée. Dans l’application, la décision revient toujours à une personne.