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Modèle indicatif fourni à titre informatif — il ne constitue pas un conseil juridique et doit être adapté à votre dispositif LCB-FT et à votre secteur. La décision d'entrée en relation reste de votre responsabilité.

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Identité, dirigeants, sanctions, réputation et cohérence sont rapprochés selon les données disponibles, avec sources citées et rapport exportable. France & Maroc.

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Checklist LCB-FT — vérifier un tiers

1 Identification de l'entité

2 Bénéficiaires effectifs & dirigeants

3 Sanctions & gel des avoirs

4 Réputation & antécédents

5 Cohérence économique

6 Documentation & conservation

7 Évaluation du risque & décision

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