Checklist LCB-FT — vérifier un tiers

Un modèle gratuit et imprimable pour l'entrée en relation avec un client ou un fournisseur — France & Maroc. Cochez au fur et à mesure : votre progression est enregistrée dans ce navigateur.

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1 Identification de l'entité

2 Bénéficiaires effectifs & dirigeants

3 Sanctions & gel des avoirs

4 Réputation & antécédents

5 Cohérence économique

6 Documentation & conservation

7 Évaluation du risque & décision

Modèle indicatif fourni à titre informatif — il ne constitue pas un conseil juridique et doit être adapté à votre dispositif LCB-FT et à votre secteur. La décision d'entrée en relation reste de votre responsabilité.

RiskSonnar fait les étapes 1 à 5 en 60 secondes.

Identité, dirigeants, sanctions, réputation, cohérence — automatisés, avec sources citées et rapport exportable. France & Maroc.

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