Checklist LCB‑FT — vérifier un tiers
Un modèle imprimable pour l’entrée en relation avec un client ou un fournisseur — France & Maroc. Cochez au fur et à mesure : votre progression est enregistrée dans ce navigateur.
1 Identification de l’entité
2 Bénéficiaires effectifs & dirigeants
3 Sanctions & gel des avoirs
4 Réputation & antécédents
5 Cohérence économique
6 Documentation & conservation
7 Évaluation du risque & décision
Modèle indicatif fourni à titre informatif — il ne constitue pas un conseil juridique et doit être adapté à votre dispositif LCB‑FT et à votre secteur. La décision d’entrée en relation reste de votre responsabilité.
Préparez les étapes 1 à 5 dans un même dossier.
Identité, dirigeants, sanctions, réputation et cohérence sont rapprochés selon les données disponibles, avec sources citées et rapport exportable. France & Maroc.
Démo en lecture seule · données fictives · la décision reste humaine
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