Comprendre exactement ce qui a été vérifié.
RiskSonnar mobilise registres, sanctions, PPE, annonces légales et référentiels internationaux. La couverture varie selon le pays, l’entité et la disponibilité de chaque source : le rapport le montre sans masquer les lacunes.
Détail par catégorie
Les volumes ci-dessous proviennent du dernier relevé disponible. Un volume nul ou indisponible n’est pas interprété comme l’absence de risque : seul le statut inscrit dans le dossier fait foi.
Sanctions internationales
Listes nationales et internationales consolidées. Une similarité de nom reste une correspondance à examiner.
OFAC SDN · Conseil de sécurité de l’ONU · Union européenne · OFSI · Gels d’avoirs JORF · OpenSanctions · autres listes identifiées dans le rapport selon disponibilité.
Personnes politiquement exposées
Mandats politiques et fonctions publiques issus de jeux consolidés. Le statut PPE exige une levée de doute humaine.
OpenSanctions PPE · Wikidata · mandats publics français · compléments internationaux identifiés et datés dans le dossier.
Entreprises France, Maroc et Europe
Référentiels d’identité légale et compléments sectoriels. La profondeur dépend du registre effectivement chargé pour chaque pays.
INPI RNE · SIRENE INSEE · registres ouverts GB, DE, NL, ES, FI, CZ, CH et IE · agréments sectoriels · data.gov.ma et référentiels marocains accessibles.
Annonces et activité publique
Événements juridiques, publications réglementées et marchés publics, toujours datés et séparés du calcul de l’indice lorsqu’ils sont seulement contextuels.
BODACC · BALO · Info-financière AMF · DECP/BOAMP · TED Europe. L’étendue historique dépend du stock et de la réponse obtenue.
Contexte pays
Un signal contextuel, séparé des faits propres à l’entité et jamais présenté comme une preuve individuelle.
GAFI · Transparency International · millésime et périmètre mentionnés lorsque le contrôle s’applique.
Réseau, LEI et contrôle
Personnes, mandats, identifiants internationaux et informations de contrôle lorsqu’ils sont déclarés et présents dans le stock chargé.
Graphe INPI RNE · GLEIF Golden Copy · UK Companies House PSC. Une absence de lien n’est pas une preuve d’absence de contrôle.
Comment lire la couverture
Un rapport sérieux distingue la portée théorique d’une source de ce qu’elle a réellement permis de vérifier sur le dossier.
Répondu
La source a été interrogée et a fourni un résultat exploitable, favorable ou défavorable.
Partiel
Certaines données manquent ou ne permettent pas une conclusion complète.
Indisponible
Le contrôle n’a pas abouti. Il doit être repris manuellement si sa portée est décisive.
Non applicable
Le contrôle n’a pas de sens pour ce pays ou ce type d’entité et ne pénalise pas la couverture.
Tester maintenant
Examinez un dossier fictif ou lancez une recherche pour voir les sources, leurs statuts et les limites restituées.