Offre cabinet
Vos dossiers clients sont pleins de tiers à vérifier — nouveaux fournisseurs, clients à gros encours, bénéficiaires effectifs. RiskSonnar rassemble ces vérifications dans un dossier daté, avec les sources consultées, leur statut et leurs limites. La décision reste celle du cabinet. Cette page traite du volume et de la facturation ; pour vos obligations métier, voyez RiskSonnar pour les experts-comptables.
Ce que le cabinet y trouve
Vos diligences LCB‑FT
Criblage des sanctions et des personnes politiquement exposées pour chaque tiers, date des listes affichée, sources et limites conservées dans le dossier. Le cabinet détermine les diligences nécessaires selon son cadre professionnel.
Plusieurs dossiers clients
Chaque tiers analysé donne un indice orienté et un rapport PDF. L’import en masse d’une liste de tiers n’est pas présenté comme disponible : écrivez-nous pour préciser le périmètre et les volumes.
Un rapport à joindre au dossier
Le rapport PDF daté porte une empreinte SHA-256 vérifiable en ligne par QR code. Il se joint au dossier de travail : une diligence visible.
Surveillance (bêta)
Nouvelle analyse périodique et alerte en cas de changement. La surveillance suit le nom : chaque alerte est à confirmer sur l’identifiant.
Cas d’usage type
- Entrée en relation client — KYB du nouveau client + screening PPE de ses dirigeants avant la lettre de mission.
- Audit / CAC — vérification des principaux fournisseurs et clients de l’entité auditée (fraude fournisseur, parties liées).
- Dossier de financement — rapport sur la contrepartie joint au prévisionnel transmis à la banque.
- Cession / acquisition — pré-screening des cibles avant la data room.
Pour commencer : Créer un compte · Explorer la démo · rapport d’exemple (PDF, données fictives) · périmètre LCB‑FT et limites.