Vérifier un dirigeant
avant de signer.
Exposition politique, sanctions internationales, mandats et sociétés liées : RiskSonnar rapproche les informations disponibles en France, au Maroc et dans les listes internationales, puis restitue les correspondances à examiner dans un rapport horodaté.
Vérifier un dirigeant maintenant →Ce que la vérification couvre
Exposition politique (PEP)
Élus, hauts fonctionnaires, dirigeants d'entreprises publiques et leurs proches. Une correspondance dans la base PPE consolidée appelle une levée de doute : c’est le statut PPE avéré (art. L561-10 CMF) qui impose la vigilance renforcée, pas la correspondance seule.
Sanctions multi-listes
OFAC, ONU, UE, OFSI, gels JORF, CNASNU (Maroc), Banque mondiale, AMF, ACPR, Interpol et OpenSanctions selon disponibilité — avec source, statut et date de collecte affichés.
Mandats & sociétés liées
Le graphe relie chaque dirigeant à ses mandats actifs et passés à partir des référentiels effectivement disponibles : co-mandataires, sociétés en procédure et liens utiles à la revue.
Comment ça marche
RiskSonnar identifie automatiquement le dirigeant au registre, le passe au crible PEP + sanctions, puis propose un scan complet (presse, Wikidata) et sa fiche mandats — orthographes proches et homonymes gérés par les mêmes garde-fous anti-faux-positifs que le screening d'entreprises.
PEP, sanctions, mandats, procédures des sociétés liées : chaque source consultée est listée dans le rapport avec son statut et sa fraîcheur. Une donnée absente est dite « non disponible » — jamais transformée en soupçon.
Indice orienté, niveau de risque, signaux datés et empreinte SHA-256 : le rapport se partage en PDF ou par lien de vérification — utile pour documenter votre obligation de vigilance.
Qui vérifie des dirigeants ?
- DAF / credit managers : le gérant du nouveau fournisseur sort-il d'une liquidation récente ?
- Compliance officers : le bénéficiaire effectif est-il PEP ou sous sanctions ? (obligation LCB-FT)
- Conseils & audit : cartographier les mandats d'un dirigeant avant une due diligence d'acquisition.
- Banques & fintechs : screening d'entrée en relation des mandataires sociaux, par API.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une personne politiquement exposée (PEP) ?
Une personne qui exerce ou a exercé une fonction publique importante (élu, haut fonctionnaire, magistrat, dirigeant d'entreprise publique), ainsi que les membres de sa famille et ses proches associés. Le code monétaire et financier impose une vigilance renforcée à son égard — être PEP n'est pas une infraction, c'est un statut qui appelle des diligences supplémentaires.
Quelles listes de sanctions sont vérifiées ?
OFAC (États-Unis), ONU, Union européenne, OFSI (Royaume-Uni), gels des avoirs JORF (France), CNASNU (Maroc), Banque mondiale, AMF, ACPR, Interpol et OpenSanctions selon disponibilité. Le statut et la date de collecte de chaque source consultée figurent dans le rapport.
Comment gérez-vous les homonymes ?
Le matching est token-significatif avec garde-fous anti-faux-positifs testés sur un harnais qualité. Quand un doute subsiste, le rapport le dit explicitement et le match peut être examiné puis acté « faux positif » par votre équipe — il sera exclu des re-scans suivants, avec trace d'audit.
Peut-on voir les mandats d'un dirigeant ?
Oui, lorsque les référentiels disponibles exposent ces liens : mandats actifs ou passés, co-mandataires et sociétés liées. Leur provenance et les zones non couvertes restent visibles.
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3 vérifications offertes à l'inscription — rapport complet, sources listées, lien de vérification partageable.
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