Exposition politique, sanctions internationales, mandats et sociétés liées : RiskSonnar croise 768 k PEP, 89 k entrées sanctions et 17 M de liens dirigeants-sociétés (France + Maroc) et vous rend un rapport horodaté en 60 secondes.
Vérifier un dirigeant maintenant →Élus, hauts fonctionnaires, dirigeants d'entreprises publiques et leurs proches. Une correspondance dans la base PPE consolidée appelle une levée de doute : c’est le statut PPE avéré (art. L561-10 CMF) qui impose la vigilance renforcée, pas la correspondance seule.
OFAC, ONU, UE, OFSI, gels JORF, ANRF (Maroc), Banque mondiale, AMF, ACPR, Interpol, OpenSanctions — consolidées, dédupliquées, rafraîchies en continu avec fraîcheur affichée.
Le graphe relie chaque dirigeant à ses mandats actifs et passés (INPI, BODACC, OMPIC) : co-mandataires, sociétés en procédure, schémas de rebond.
RiskSonnar identifie automatiquement le dirigeant au registre, le passe au crible PEP + sanctions, puis propose un scan complet (presse, Wikidata) et sa fiche mandats — orthographes proches et homonymes gérés par les mêmes garde-fous anti-faux-positifs que le screening d'entreprises.
PEP, sanctions, mandats, procédures des sociétés liées : chaque source consultée est listée dans le rapport avec son statut et sa fraîcheur. Une donnée absente est dite « non disponible » — jamais transformée en soupçon.
Score, niveau de risque, signaux datés et empreinte SHA-256 : le rapport se partage en PDF ou par lien de vérification — utile pour documenter votre obligation de vigilance.
Une personne qui exerce ou a exercé une fonction publique importante (élu, haut fonctionnaire, magistrat, dirigeant d'entreprise publique), ainsi que les membres de sa famille et ses proches associés. Le code monétaire et financier impose une vigilance renforcée à son égard — être PEP n'est pas une infraction, c'est un statut qui appelle des diligences supplémentaires.
OFAC (États-Unis), ONU, Union européenne, OFSI (Royaume-Uni), gels des avoirs JORF (France), ANRF (Maroc), Banque mondiale, AMF, ACPR, Interpol et OpenSanctions. Les listes sont consolidées et rafraîchies en continu ; la date de dernière mise à jour de chaque source figure dans le rapport.
Le matching est token-significatif avec garde-fous anti-faux-positifs testés sur un harnais qualité. Quand un doute subsiste, le rapport le dit explicitement et le match peut être examiné puis acté « faux positif » par votre équipe — il sera exclu des re-scans suivants, avec trace d'audit.
Oui — mandats actifs et passés issus des registres officiels (INPI, BODACC pour la France, OMPIC pour le Maroc), co-mandataires et sociétés liées, y compris celles en procédure collective.
3 vérifications offertes à l'inscription — rapport complet, sources listées, lien de vérification partageable.
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