Définition · Due diligence & LCB-FT
déclaration de soupçon
Signalement adressé à la cellule de renseignement financier (TRACFIN en France) en cas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme.
Lire le guide détaillé sur ce sujet →Vérifier une entreprise ou un dirigeant
Croisez registres, sanctions, PEP, presse et dirigeants en une seule recherche. 3 analyses offertes, sans carte bancaire.
Lancer une vérification →