Accueil/Glossaire/TRACFIN
Définition · Due diligence & LCB-FT

TRACFIN

Cellule française de renseignement financier, destinataire des déclarations de soupçon des professionnels assujettis.

Lire le guide détaillé sur ce sujet →

Vérifier une entreprise ou un dirigeant

Croisez registres, sanctions, PEP, presse et dirigeants en une seule recherche. 3 analyses offertes, sans carte bancaire.

Lancer une vérification →
Termes liés
déclaration de soupçonfraude au présidentFOVIfaux Kbisfaux RIBfausse facture