Pitch Demo
3 démos qui valent 1 000 mots
Trois exemples qui illustrent ce que RiskSonnar fait — et ce que les outils du marché ne font pas. Scan banque marocaine, détection nominee à 6 536 sociétés, ICE frauduleux. Tout ce que tu vois est réel.
01
ScanAttijariwafa Bank
PaysMaroc
2.1s
Banque marocaine majeure — Score 78/100, B
Premier groupe bancaire du Maghreb · Casablanca · 22M+ clients · 26 sources interrogées en parallèle
✓ Approuver
Établissement bancaire régulé par Bank Al-Maghrib, agréé, coté à la Bourse de Casablanca. Aucune sanction internationale. Conditions commerciales standard recommandées. Profil financier solide (CA >30 Mrd MAD, fonds propres robustes).
Signaux détectés (3)
✓
Bank Al-Maghrib agréé — Établissement de crédit confirmé, agrément n° AT/01/96, supervision active.
✓
Coté Bourse de Casablanca — Capitalisation > 100 Mrd MAD, transparence financière trimestrielle.
!
Présence dans plusieurs pays africains — Filiales en RDC, Mali, Sénégal (pays sous revue GAFI). Vigilance accrue conseillée pour transactions transfrontalières.
26 sources interrogées —
OMPIC
BAM
DGI
CNSS
OpenSanctions
OFAC
UE
+19
02
Recherche dirigeantThibaud Assier de Pompignan
0.15s
Le prête-nom aux 6 536 sociétés
Cross-join INPI 7,5 M dirigeants × 17 M rôles · Détection automatique de nominee professionnel · Aucun outil français ne fait ça
Diagnostic automatique
!
Profil typique de nominee professionnel — Cumul de mandats × 1000 vs. la médiane française (5 mandats max pour un entrepreneur sérieux). Quasi-certitude de prête-nom rémunéré masquant des bénéficiaires effectifs réels.
!
Forte concentration géographique — 89% des sociétés domiciliées à 3 adresses (Paris 1er, Paris 8e, Levallois) qui hébergent collectivement >15 000 sociétés.
✓
Aucune sanction OFAC/ONU/UE — La personne n’est pas elle-même sanctionnée (mais c’est la mécanique du nominee : protéger les bénéficiaires réels).
3 sociétés (sur 6 536) — exemples
SAS BLUEWAVE INVESTMENTS PARIS — RCS Paris 902 …Active
SARL TRIDENT HOLDINGS — RCS Paris 911 …Active
SAS PHOENIX CAPITAL FRANCE — RCS Paris 925 …Dormante
+ 6 533 sociétés — voir le profil complet sur le plan Business
2 sources principales —
INPI RNE
OpenSanctions
Cross-join graph 22 GB
03
ScanSahara Trading SARL
PaysMaroc
ICE002145789000045
1.8s
Le fournisseur fantôme — Score 18/100, D
Société-écran détectée en 1.8 seconde via 3 incohérences critiques · Pappers ne sortira jamais ce signal
✗ Refuser
Multiples signaux de fraude convergents : ICE non rattaché à la DGI, domiciliation partagée par 47 sociétés, dirigeant PEP cousin d’un ministre. Ne pas signer. Si un acompte a été versé, action de récupération immédiate.
• 3 incohérences critiques détectées
ICE déclaré
002 145 789 000 045 — NON présent dans le registre DGI. Le numéro respecte le format mais n’est rattaché à aucune entité fiscale réelle.
Adresse
Bd Zerktouni, Casablanca — partagée avec 47 autres sociétés (centre de domiciliation suspect, pas un siège réel).
Dirigeant
M. K. — PEP confirmé, frère d’un ancien Ministre de la Justice. Vigilance renforcée OBLIGATOIRE selon ANRF + GAFI.
Signaux d’alerte (5)
!
ICE frauduleux — Numéro non présent dans le registre officiel DGI. Probable contournement KYC bancaire.
!
CNSS : 0 salarié déclaré — Société prétend faire 12 M MAD de CA mais n’a aucun salarié déclaré à la CNSS depuis création.
!
Domiciliation partagée par 47 entités — Centre de domiciliation Bd Zerktouni, signal classique de société-écran.
!
PEP — Cousin d’un ancien Ministre — Vigilance renforcée requise par l’ANRF + obligation de déclaration spécifique.
!
Site web créé il y a 4 mois — Pour une société prétendument active depuis 2 ans. Domain WHOIS Privacy active (anonymisation).
26 sources interrogées —
OMPIC
DGI
CNSS
BAM
ANRF
GAFI
+20
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