Détecter les fraudes fournisseur, les sociétés-écrans, les faux documents et les nominees professionnels. Cas réels, signaux faibles et méthodologies éprouvées.
VoP compare le nom du bénéficiaire et l’IBAN avant un virement. Voici comment traiter chaque résultat et compléter le contrôle par un KYB.
Reconnaître une société écran ou coquille vide : définitions juridiques, faisceau de signaux, méthode d'investigation et cas du corridor France-Maroc.
Faux extrait KBIS : qualification pénale (faux et usage de faux), risques de fraude, procédure de contrôle documentaire et recoupement avec la source
Détecter une fausse facture fournisseur : fournisseur fictif, IBAN frauduleux, double facturation. Signaux d'alerte et protocole de prévention.
Détecter faux documents : typologie (Kbis, RC marocain, bilan, facture, RIB), signaux par type, apport et limites de l'IA, protocole de vérification croisée
Fraude virement bancaire : typologies (faux RIB, FOVI, deepfake), procédure de double-validation et vérification de la contrepartie. Guide prévention 2026.
Paiement fournisseur marocain : sécuriser le virement FR→MA contre le faux RIB, vérifier l'IBAN MA, double-validation et contrôle des changes. Guide 2026.
Fraude au president (FOVI) : reconnaitre les signaux, comprendre l'arnaque au faux ordre de virement et mettre en place les barrieres pour proteger votre PME.
Comment reconnaître une société-écran ou domiciliation frauduleuse avant de signer. 12 signaux concrets, méthodologie et outils France & Maroc.
Méthode éprouvée pour identifier un faux Kbis. 8 points de contrôle, pièges classiques, outil de vérification. Protégez-vous de la fraude documentaire.
Arnaque au faux RIB : le mécanisme en 5 étapes, 8 signaux d'alerte, le protocole de vérification et une FAQ juridique pour protéger vos virements.