Détecter les fraudes fournisseur, les sociétés-écrans, les faux documents et les nominees professionnels. Cas réels, signaux faibles et méthodologies éprouvées.
Reconnaître une société écran ou coquille vide : définitions juridiques, faisceau de signaux, méthode d'investigation et cas du corridor France-Maroc.
Faux extrait KBIS : qualification pénale (faux et usage de faux), risques de fraude, procédure de contrôle documentaire et recoupement avec la source
Détecter une fausse facture fournisseur : fournisseur fictif, IBAN frauduleux, double facturation. Signaux d'alerte et protocole de prévention.
Détecter faux documents : typologie (Kbis, RC marocain, bilan, facture, RIB), signaux par type, apport et limites de l'IA, protocole de vérification croisée
Fraude virement bancaire : typologies (faux RIB, FOVI, deepfake), procédure de double-validation et vérification de la contrepartie. Guide prévention 2026.
Paiement fournisseur marocain : sécuriser le virement FR→MA contre le faux RIB, vérifier l'IBAN MA, double-validation et contrôle des changes. Guide 2026.
Fraude au president (FOVI) : reconnaitre les signaux, comprendre l'arnaque au faux ordre de virement et mettre en place les barrieres pour proteger votre PME.
Comment reconnaître une société-écran ou domiciliation frauduleuse avant de signer. 12 signaux concrets, méthodologie et outils France & Maroc.
Méthode éprouvée pour identifier un faux Kbis. 8 points de contrôle, pièges classiques, outil de vérification. Protégez-vous de la fraude documentaire.
Arnaque au faux RIB : le mécanisme en 5 étapes, 8 signaux d'alerte, le protocole de vérification et une FAQ juridique pour protéger vos virements.