Sanctions internationales (OFAC, ONU, UE, OFSI), listes GAFI, PEP screening, cadre réglementaire. Tout ce qu'il faut savoir pour rester conforme en 2026.
Comment screener vos clients et fournisseurs contre la liste OFAC SDN : méthode, outils, pièges. Exemples concrets France + Maroc, obligations extraterritoriales.
Tout sur l'OFAC SDN : 3 listes principales, doctrine du dollar, cas BNP 8,9 Md$, méthodologie pas à pas, pièges (faux positifs, translittérations), protocole PME.
Tout savoir sur les sanctions UE et OFAC contre la Russie en 2026 : 6 paquets, secteurs sous embargo, cas BNP Paribas, protocole de vérification 5 étapes pour PME.
Comprendre les listes de sanctions OFAC, ONU et OFSI UK. Obligations de filtrage, PEP et risques pour les entreprises France & Maroc.