Vérifier une entreprise à l'étranger : registres pays par pays, sourcing de documents hors France, sanctions internationales et due diligence transfrontalière. Guides pratiques par juridiction.
Vérifier une entreprise néerlandaise : numéro KVK, Handelsregister, TVA sur VIES et registre UBO (accès restreint). Méthode et sources officielles.
Guide pratique pour vérifier une entreprise tunisienne : extrait RNE, matricule fiscal, identifiant unique, régime offshore, bénéficiaire effectif et sanctions.
Vérifier une entreprise algérienne côté acheteur ou importateur français : CNRC, extrait du registre du commerce, NIF, NIS, contrôle des changes et due
RCCM, CEPICI, numéro de compte contribuable (NCC) : le guide pour vérifier existence, forme, dirigeants et capital d'une entreprise en Côte d'Ivoire.
Guide pour acheteurs et importateurs français : contrôler l'existence, la forme, les dirigeants et le bénéficiaire effectif d'une société au Sénégal (OHADA
Guide de due diligence renforcée pour vérifier une société au Nigeria : registre CAC, RC Number, TIN, forme juridique, dirigeants et vigilance anti-fraude.
Guide de due diligence pour vérifier une entreprise en Égypte : registre commercial, carte fiscale, GAFI (investissement), import, changes et sanctions.
Vérifier une entreprise roumaine : registre ONRC, numéro « J », CUI/CIF, statut TVA (ANAF, VIES), bénéficiaires effectifs et sanctions UE.
Vérifier une entreprise indienne : registre MCA, numéro CIN, GSTIN, DIN des dirigeants et bénéficiaire effectif (SBO) pour sécuriser un fournisseur.
Vérifier une entreprise chinoise : décoder le code USCC à 18 caractères, consulter le registre GSXT, licence commerciale et bénéficiaire effectif.
KYC/KYB cross-border France-Afrique : registres, bénéficiaires effectifs, PEP, sanctions et RGPD. Méthode pour une vigilance adaptée, focus corridor
Contrôle export des biens à double usage (règlement UE 2021/821) : licences, clause catch-all, due diligence sur l'utilisateur final et risque de détournement.
Comment vérifier une entreprise polonaise : registre KRS, identifiants REGON et NIP, White List TVA, registre des bénéficiaires effectifs (CRBR) et sanctions.
Vérifier une entreprise luxembourgeoise : RCS, Luxembourg Business Registers (LBR), registre des bénéficiaires effectifs (RBE), SOPARFI et sanctions.
Vérifier une entreprise irlandaise : registre CRO, numéro d'immatriculation, RBO (bénéficiaires effectifs), résidence fiscale et sanctions.
Vérifier un fournisseur chinois : registre GSXT, code USCC, business license, distinguer usine et trading. Méthode anti-fraude et alternative Maroc.
Vérifier une entreprise belge : numéro d'entreprise, BCE/KBO, Moniteur belge et registre UBO strict. Méthode, sources officielles et holdings belges.
Vérifier une entreprise britannique : Companies House, company number, PSC register, sanctions OFSI et pièges Brexit (douane, TVA, EORI).
Guide pour vérifier entreprise néerlandaise : registre KVK, KVK-nummer, RSIN, registre UBO, hub Rotterdam et holdings. Comparatif FR/ES/BE.
Vérifier un fournisseur turc en sourcing textile ou industrie : registre MERSIS, numéro Ticaret Sicil, chambres de commerce et fabricant vs intermédiaire.
Vérifier une entreprise suisse : Zefix, numéro IDE/UID (CHE-xxx.xxx.xxx), registre du commerce cantonal, FOSC et sanctions SECO.
Vérifier une entreprise Dubaï : trade license, free zones (DMCC, JAFZA, IFZA), mainland DET, pas de registre central, risque de contournement de sanctions.
Vérifier une entreprise américaine : Secretary of State par État, EIN/IRS, opacité des LLC du Delaware, bénéficiaire effectif et sanctions OFAC.
Vérifier un fournisseur en Afrique de l'Ouest : RCCM OHADA, UEMOA, identifiant fiscal (NCC, NINEA, IFU), formes SARL/SA et corridor France-Maroc-Afrique.
Due diligence d'une filiale française au Maroc : registres à croiser des deux côtés, UBO transfrontalier, conformité LCB-FT locale, gouvernance et risque
Convention fiscale France Maroc entreprise : repères DAF sur la double imposition, les retenues à la source et le lien entre montage fiscal opaque et risque
Importer du Maroc sans se faire piéger : checklist 2026 pour vérifier le fournisseur (OMPIC/ICE), le transitaire, les certifications, le paiement et les red
Vérifier une entreprise espagnole : Registro Mercantil, NIF/CIF, BORME, sources officielles et red flags. Guide due diligence 2026 comparé à la France et au
Due diligence France Maroc : le hub complet du corridor. Cartographie des risques (légal, change, sanctions CNASNU, fiscal, douane) et sommaire de tout le
Déclaration douane import Maroc : DEB/EMEBI, accord UE-Maroc, origine préférentielle EUR.1, et comment croiser le statut douanier d'un fournisseur avec la DD.
Incoterms et risque fournisseur : comment EXW, FOB, CIF et DDP redistribuent le risque sur l'axe France-Maroc, et pourquoi un Incoterm imposé peut masquer une
Vérifier une entreprise italienne : Registro delle Imprese, Partita IVA, Codice Fiscale, visura camerale, sanctions UE et red flags. Guide due diligence 2026.
Vérifier une entreprise allemande : Handelsregister, USt-IdNr, Transparenzregister, Bundesanzeiger et sanctions UE. Guide due diligence 2026 pour DAF et achats.
Vérifier une entreprise portugaise : NIPC, Registo Comercial, Portal da Empresa, certidão permanente, RCBE et sanctions UE. Guide due diligence 2026.