Due diligence Import-export & négoce international : vérifiez avant de signer.
Le secteur Import-export & négoce international concentre des risques spécifiques :
sociétés de négoce écrans, dual-use et biens soumis à licence, contournement de sanctions via pays tiers, fausses déclarations d'origine douanière, intermédiaires offshore sans substance, fraude à la TVA intracommunautaire (carrousel). Un score de risque en 60 secondes vous évite le contentieux
de l'année prochaine.
L'import-export et le négoce international exposent aux biens à double usage (licences), au contournement de sanctions via pays tiers, aux fraudes à l'origine douanière et aux carrousels de TVA. Les intermédiaires offshore sans substance y sont fréquents.
📊 Toutes les entreprises du secteur Import-export & négoce international sont couvertes par notre index officiel — registres de commerce, BODACC,
sanctions, dirigeants et procédures collectives, mis à jour en continu.
Ce que RiskSonnar vérifie pour le secteur Import-export & négoce international
- Identité légale et statut (actif, radié, en procédure collective)
- Réseau de dirigeants : mandats croisés, liquidations en série, sociétés sœurs en difficulté
- Sanctions internationales et personnes politiquement exposées
- Signaux pré-défaillance : séquences capital + siège + gérance des 12 derniers mois
- Plafond de crédit et délai de paiement recommandés, en clair
Contrôles clés dans le secteur Import-export & négoce international
- Biens soumis à licence — Identifier les contreparties liées à des biens à double usage ou soumis à autorisation.
- Contournement de sanctions — Croiser les contreparties et pays de transit avec les listes de sanctions.
- Substance des intermédiaires — Repérer les sociétés de négoce écrans sans réalité économique.
Signaux d'alerte à surveiller — Import-export & négoce international
- Société de négoce écran sans substance
- Contrepartie ou pays de transit sous sanctions
- Biens à double usage sans licence apparente
Pour qui ?
Conçu pour les industriels exportateurs, transitaires, banques de financement du commerce — et toute équipe qui engage de
l'argent ou sa conformité LCB-FT sur des tiers du secteur Import-export & négoce international.
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Questions fréquentes — Import-export & négoce international
Comment sécuriser une contrepartie à l'international ?
Entrez sa raison sociale : filtrage sanctions/PEP, existence légale, dirigeants et signaux financiers sont croisés en 60 secondes.
Peut-on détecter un contournement de sanctions via un pays tiers ?
Le rapport signale les correspondances de sanctions et l'opacité de l'actionnariat, points de départ d'une vérification approfondie.
Pour aller plus loin
Tous les guides pratiques → · Vérifier une entreprise française (outil gratuit) →
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