Due diligence Import-export & négoce international : vérifiez avant de signer.
Le secteur Import-export & négoce international concentre des risques spécifiques : sociétés de négoce écrans, dual-use et biens soumis à licence, contournement de sanctions via pays tiers, fausses déclarations d’origine douanière, intermédiaires offshore sans substance, fraude à la TVA intracommunautaire (carrousel). Un dossier structuré aide vos équipes à examiner ces signaux avant de contractualiser.
L’import-export et le négoce international exposent aux biens à double usage (licences), au contournement de sanctions via pays tiers, aux fraudes à l’origine douanière et aux carrousels de TVA. Les intermédiaires offshore sans substance y sont fréquents.
Ce que RiskSonnar vérifie pour le secteur Import-export & négoce international
- Identité légale et statut (actif, radié, en procédure collective)
- Réseau de dirigeants : mandats croisés, liquidations en série, sociétés sœurs en difficulté
- Sanctions internationales et personnes politiquement exposées
- Signaux pré-défaillance : séquences capital + siège + gérance des 12 derniers mois
- Synthèse des signaux à examiner avant d’accorder un délai de paiement ; la décision vous revient
Contrôles clés dans le secteur Import-export & négoce international
- Biens soumis à licence — Identifier les contreparties liées à des biens à double usage ou soumis à autorisation.
- Contournement de sanctions — Croiser les contreparties et pays de transit avec les listes de sanctions.
- Substance des intermédiaires — Repérer les sociétés de négoce écrans sans réalité économique.
Signaux d’alerte à surveiller — Import-export & négoce international
- Société de négoce écran sans substance
- Contrepartie ou pays de transit sous sanctions
- Biens à double usage sans licence apparente
Pour qui ?
Conçu pour les industriels exportateurs, transitaires, banques de financement du commerce — et toute équipe qui engage de l’argent ou sa conformité LCB‑FT sur des tiers du secteur Import-export & négoce international.
3 analyses incluses à la création du compte · rapport PDF horodaté · voir un exemple de rapport · explorer la démo
Questions fréquentes — Import-export & négoce international
Comment sécuriser une contrepartie à l’international ?
Entrez sa raison sociale : filtrage sanctions/PPE, existence légale, dirigeants et signaux financiers sont rapprochés selon les données disponibles.
Peut-on détecter un contournement de sanctions via un pays tiers ?
Le rapport signale les correspondances de sanctions et l’opacité de l’actionnariat, points de départ d’une vérification approfondie.
Pour aller plus loin
Sanctions UE vs OFAC : ce qu’une PME doit vérifier
Bénéficiaire effectif (UBO) : identifier la chaîne de contrôle
Détecter une société écran : 7 signaux d’alerte
Fraude au président (FOVI) : détecter et prévenir
Tous les guides pratiques · Vérifier une entreprise française (outil gratuit)