Due diligence Transport & logistique : vérifiez avant de signer.
Le secteur Transport & logistique concentre des risques spécifiques : sociétés écrans de transport, licences expirées, sous-traitance illégale, défaillances sur trésorerie tendue. Un dossier structuré aide vos équipes à examiner ces signaux avant de contractualiser.
Le transport routier de marchandises est une profession réglementée : l’accès nécessite une licence (LTI/LTM) inscrite au registre des transporteurs et une capacité financière minimale. Les sociétés-écrans et la sous-traitance en cascade y sont des angles morts classiques pour les chargeurs.
Ce que RiskSonnar vérifie pour le secteur Transport & logistique
- Identité légale et statut (actif, radié, en procédure collective)
- Réseau de dirigeants : mandats croisés, liquidations en série, sociétés sœurs en difficulté
- Sanctions internationales et personnes politiquement exposées
- Signaux pré-défaillance : séquences capital + siège + gérance des 12 derniers mois
- Synthèse des signaux à examiner avant d’accorder un délai de paiement ; la décision vous revient
Contrôles clés dans le secteur Transport & logistique
- Licence de transport valide — Vérifier l’inscription au registre des transporteurs et la validité de la licence pour l’activité exercée.
- Capacité financière et trésorerie — Détecter les signaux de tension : radiations récentes, procédures, séquences de gérance.
- Sous-traitance réelle — Identifier les intermédiaires sans substance derrière une prestation présentée comme intégrée.
Signaux d’alerte à surveiller — Transport & logistique
- Licence de transport absente du registre ou expirée
- Structure récente et sous-capitalisée servant d’intermédiaire
- Sous-traitance en cascade non déclarée
Pour qui ?
Conçu pour les chargeurs, commissionnaires, e-commerçants — et toute équipe qui engage de l’argent ou sa conformité LCB‑FT sur des tiers du secteur Transport & logistique.
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Questions fréquentes — Transport & logistique
Comment vérifier un transporteur ou un commissionnaire ?
Saisissez son nom : RiskSonnar croise registres officiels, procédures collectives et réseau de dirigeants pour objectiver le risque avant de confier une tournée.
Qu’est-ce qu’une société-écran de transport ?
Une structure récente et sous-capitalisée servant d’intermédiaire. Les signaux (ancienneté, capital, dirigeants multi-mandats) sont mis en évidence dans le rapport.
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