Due diligence E-commerce & marketplaces : vérifiez avant de signer.
Le secteur E-commerce & marketplaces concentre des risques spécifiques : vendeurs fantômes, drop-shipping opaque, structures offshore derrière des SASU récentes. Un dossier structuré aide vos équipes à examiner ces signaux avant de contractualiser.
Sur les marketplaces et le e-commerce, l’opacité vient des vendeurs tiers : SASU récentes, drop-shipping et structures offshore derrière une vitrine soignée. Les obligations de connaissance du vendeur (KYC marketplace) rendent ces vérifications incontournables.
Ce que RiskSonnar vérifie pour le secteur E-commerce & marketplaces
- Identité légale et statut (actif, radié, en procédure collective)
- Réseau de dirigeants : mandats croisés, liquidations en série, sociétés sœurs en difficulté
- Sanctions internationales et personnes politiquement exposées
- Signaux pré-défaillance : séquences capital + siège + gérance des 12 derniers mois
- Synthèse des signaux à examiner avant d’accorder un délai de paiement ; la décision vous revient
Contrôles clés dans le secteur E-commerce & marketplaces
- Existence et ancienneté réelles — Vérifier que le vendeur correspond à une entité immatriculée active, pas à une coquille récente.
- Bénéficiaires effectifs — Remonter l’actionnariat pour détecter les structures offshore ou en cascade.
- Cohérence adresse / dirigeants — Repérer les adresses de domiciliation partagées par de nombreuses entités.
Signaux d’alerte à surveiller — E-commerce & marketplaces
- Vendeur immatriculé depuis quelques semaines seulement
- Adresse de domiciliation partagée par de nombreuses entités
- Actionnariat remontant vers une structure offshore
Pour qui ?
Conçu pour les marketplaces, PSP, logisticiens — et toute équipe qui engage de l’argent ou sa conformité LCB‑FT sur des tiers du secteur E-commerce & marketplaces.
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Questions fréquentes — E-commerce & marketplaces
Comment vérifier un vendeur marketplace ?
Saisissez sa raison sociale : RiskSonnar confirme l’existence légale, l’ancienneté et le réseau de dirigeants, et signale les structures fantômes.
Peut-on détecter une structure offshore derrière un vendeur ?
Le rapport met en lumière l’actionnariat et les bénéficiaires effectifs connus, ainsi que les signaux d’opacité.
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