Due diligence Immobilier : vérifiez avant de signer.
Le secteur Immobilier concentre des risques spécifiques :
blanchiment via SCI, bénéficiaires effectifs masqués, marchands de biens en LBO fragile. Un dossier structuré aide vos équipes à examiner ces signaux
avant de contractualiser.
L'immobilier est un secteur assujetti à la LCB-FT : agents immobiliers (carte T, loi Hoguet) et professions du chiffre sont soumis à des obligations de vigilance. Les SCI et marchands de biens sont des véhicules privilégiés d'opacité sur les bénéficiaires effectifs.
La couverture de ce secteur dans notre index est en cours de mesure ; le rapport indique les sources effectivement obtenues pour chaque dossier — registres de commerce, BODACC,
sanctions, dirigeants et procédures collectives, avec une fraîcheur explicitée source par source.
Ce que RiskSonnar vérifie pour le secteur Immobilier
- Identité légale et statut (actif, radié, en procédure collective)
- Réseau de dirigeants : mandats croisés, liquidations en série, sociétés sœurs en difficulté
- Sanctions internationales et personnes politiquement exposées
- Signaux pré-défaillance : séquences capital + siège + gérance des 12 derniers mois
- Plafond de crédit et délai de paiement recommandés, en clair
Contrôles clés dans le secteur Immobilier
- Bénéficiaires effectifs des SCI — Remonter la chaîne de détention pour identifier qui contrôle réellement la structure.
- Solidité des marchands de biens — Détecter les montages en LBO fragile et les procédures passées.
- Cohérence des dirigeants — Croiser mandats et sociétés liées pour repérer les liquidations en série.
Signaux d'alerte à surveiller — Immobilier
- Bénéficiaire effectif de la SCI non identifiable
- Marchand de biens en montage LBO très endetté
- Dirigeant lié à des dissolutions récentes
Pour qui ?
Conçu pour les notaires, agences, foncières — et toute équipe qui engage de
l'argent ou sa conformité LCB-FT sur des tiers du secteur Immobilier.
Vérifier une entreprise Immobilier →
3 analyses offertes · sans carte bancaire · rapport PDF horodaté
· voir un exemple de rapport →
Questions fréquentes — Immobilier
Comment vérifier une SCI ou un marchand de biens ?
Saisissez la raison sociale : RiskSonnar expose l'actionnariat connu, les dirigeants et les signaux de risque avant une transaction ou un financement.
Pourquoi les SCI appellent-elles une vigilance LCB-FT ?
Leur structure peut masquer le bénéficiaire effectif. Le rapport rend visible la chaîne de détention connue et les alertes associées.
Pour aller plus loin
Tous les guides pratiques → · Vérifier une entreprise française (outil gratuit) →
Due diligence par secteur